Stammdaten
- Name
- Sebastian Held
- Wohnort
- Weyerbusch
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kapellenstraße 5, 56651 Niederzissen · HRB 27318
Aktiv
Gerhart-Hauptmann-Straße 2-6, 51570 Windeck · HRB 17481
Aktiv
Kölner Straße 96, 57610 Altenkirchen · HRB 30366
Aktiv
Mühlgrabenstraße 27, 53340 Meckenheim · HRB 28512
Aktiv
Gerhart-Hauptmann-Straße 2-6, 51570 Windeck · HRB 18144
Aktiv
Kölner Straße 96, 57610 Altenkirchen · HRB 29943
Aktiv
Kölner Straße 96, 57610 Altenkirchen · HRB 29442
Aktiv
Kölner Straße 96, 57610 Altenkirchen · HRB 29941
Aktiv
Mittelstraße 19-25, 57567 Daaden · HRB 30609
Zuordnung 80 %Aktiv