Stammdaten
- Name
- Sebastian Danish Khan
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Sophienstraße 15, 68165 Mannheim · HRB 711117
Aktiv
Sophienstraße 15, 68165 Mannheim · HRB 731906
Aktiv
Sophienstraße 15, 68165 Mannheim · HRB 746902
Aktiv
Gewerbering 38a, 91341 Röttenbach · HRB 21512
Aktiv
Sophienstraße 15, 68165 Mannheim · HRB 739064
Aktiv
Gewerbering 38a, 91341 Röttenbach · HRB 21500
Aktiv
Gewerbering 38a, 91341 Röttenbach · HRB 21498
Aktiv
Sophienstraße 15, 68165 Mannheim · HRB 753873
Aktiv
Gewerbering 38 a, 91341 Röttenbach · HRB 21510
Aktiv
Dantestraße 4, 65189 Wiesbaden · HRB 34511
Aktiv
Karlsbader Weg 3, 65388 Schlangenbad · HRB 32552
Aktiv
Sophienstr. 15, 68165 Mannheim · HRB 738533
Aktiv