Stammdaten
- Name
- Sebastian Borek
- Wohnort
- Aldeia De Juzo/Cascais
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Friedrichstraße 114A, 10117 Berlin · HRB 184762
Aktiv
Unter den Linden 24, 10117 Berlin · HRB 40775
Aktiv
Baunscheidtstraße 17, 53113 Bonn · HRB 18934
Zuordnung 80 %Aktiv
Agnesstraße 40, 33335 Gütersloh · HRB 8269
Zuordnung 80 %Gelöscht
Agnesstraße 40, 33335 Gütersloh · HRB 8270
Zuordnung 80 %Gelöscht
Bismarckstr. 19, 33615 Bielefeld · HRB 40766
Zuordnung 80 %Gelöscht
Baunscheidtstraße 17, 53113 Bonn · HRB 26007
Zuordnung 80 %Aktiv
Baunscheidtstraße 17, 53113 Bonn · HRB 13863
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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