Stammdaten
- Name
- Scharon Dammel
- Wohnort
- Dreieich
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Feldstraße 27 a, 63303 Dreieich · HRB 57903
Aktiv
Kabelstraße 3, 63303 Dreieich · HRB 54156
Aktiv
Feldstraße 27a, 63303 Dreieich · HRB 51915
Aktiv
Kabelstr. 3, 63303 Dreieich · HRB 46337
Aktiv
Kabelstraße 3, 63303 Dreieich · GsR 102
Aktiv
Kabelstraße 3, 63303 Dreieich · HRB 43522
Aktiv
Heuchelheimer Straße 37, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe · HRB 17054
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer