Stammdaten
- Name
- Schamil Dokudaev
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 231494
In Liquidation
c/o Berlinka Holding GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 226079
In Liquidation
c/o Berlinka Holding GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 242857
In Liquidation
Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 210281
In Liquidation
Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 230770
In Liquidation
c/o Berlinka Holding GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 229773
Gelöscht
c/o Berlinka Holding GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 225235
In Liquidation
c/o Berlinka Holding GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 242846
In Liquidation
c/o Berlinka Holding GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 226991
In Liquidation
c/o Berlinka Holding GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin · HRB 230481
In Liquidation
Siethener Dorfstraße 34, 14974 Ludwigsfelde · HRB 36255
Zuordnung 80 %Gelöscht