Stammdaten
- Name
- Scarlett Dreke
- Wohnort
- Bernau
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ebertpassage 2, 25421 Pinneberg · HRB 16953
Aktiv
Landsberger Allee 117, 10407 Berlin · HRB 267856
Aktiv
Berliner Straße 25a, 13507 Berlin · HRB 256251
Aktiv
Seestraße 64, 13347 Berlin · HRB 260386
Aktiv
Feringastraße 7, 85774 Unterföhring · HRB 306287
Zuordnung 80 %Aktiv
Feringastraße 7, 85774 Unterföhring · HRB 210382
Zuordnung 80 %Aktiv