Stammdaten
- Name
- Sayed Hashim Pallath
- Wohnort
- Dubai
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 106024
Aktiv
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 134758
Aktiv
Bolongarostraße 61-63a, 65934 Frankfurt am Main · HRB 22330
In Liquidation
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 49535
Aktiv
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 128998
Aktiv
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 127189
Aktiv
Mainzer Landstraße 617, 65933 Frankfurt am Main · HRB 119637
Aktiv
Kennedyallee 111, 60596 Frankfurt am Main · HRB 114705
Aktiv
Sandäcker Straße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 106025
Zuordnung 80 %Aktiv
Sandäckerstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 134280
Zuordnung 50 %Aktiv
Sandäckerstraße 29, 65933 Frankfurt am Main · HRB 116073
Zuordnung 50 %Aktiv