Stammdaten
- Name
- Saverio Nunziata
- Wohnort
- Nideggen
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Heimbacher Str. 35, 52385 Nideggen · HRB 9523
Aktiv
Heimbacher Str. 35, 52385 Nideggen · HRB 6467
Aktiv
Heimbacher Str. 35, 52385 Nideggen · HRB 9803
Aktiv
Heimbacher Straße 35, 52385 Nideggen · HRB 7304
Aktiv
Heimbacher Straße 35, 52385 Nideggen · HRB 8798
Aktiv
Heimbacher Straße 35, 52385 Nideggen · HRB 24129
Aktiv
Heimbacher Str. 35, 52385 Nideggen · HRB 9253
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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