Stammdaten
- Name
- Sascha Wilhelm
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mainzer Landstraße 41-45, 60329 Frankfurt am Main · HRB 77169
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.04.2014
Nordstraße 17-21, 04105 Leipzig · HRB 32927
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.10.2016
c/o Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main · HRB 114164
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.09.2020
VR 3814
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.04.2014
Bergedorfer Straße 39, 27726 Worpswede · HRB 113458
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.05.2021
Mainzer Landstraße 41-45, 60329 Frankfurt am Main · HRB 107163
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.05.2018
Kommanditist1 Unternehmen
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