Stammdaten
- Name
- Sascha Weber
- Wohnort
- Burbach
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hauptstraße 23, 35708 Haiger · HRB 8216
Aktiv
Hauptstraße 23, 35708 Haiger · HRB 8204
Aktiv
Sigmaringenstraße 1, 40545 Düsseldorf · HRB 95438
Aktiv
Hauptstraße 23, 35708 Haiger · HRB 9184
Aktiv
Hauptstraße 23, 35708 Haiger · HRB 8241
Aktiv
Sigmaringenstraße 1, 40545 Düsseldorf · HRB 62559
Aktiv
Heiskampstraße 7, 45527 Hattingen · HRB 23690
Zuordnung 80 %Aktiv