Stammdaten
- Name
- Sascha Müller
- Wohnort
- Waltrop
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Borker Straße 66, 45731 Waltrop · HRB 8971
Aktiv
Borker Straße 66, 45731 Waltrop · HRB 6315
Aktiv
Borker Straße 66, 45731 Waltrop · HRB 8926
Aktiv
Hochstraße 72, 45731 Waltrop · HRA 2834
Aktiv
Borker Straße 66, 45731 Waltrop · HRB 8869
Aktiv
Borker Straße 66, 45731 Waltrop · HRB 8868
Aktiv
Borker Straße 66, 45731 Waltrop · HRB 8925
Aktiv
VR 2777
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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