Stammdaten
- Name
- Sascha Legill
- Wohnort
- Bornheim
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Otgeristraße 19, 48703 Stadtlohn · GsR 547
Aktiv
Auelsweg 14, 53797 Lohmar · HRA 6906
Aktiv
Hamburger Straße 4, 50321 Brühl · HRB 98487
Aktiv
Hamburger Straße 4, 50321 Brühl · HRB 114936
Aktiv
Hamburger Straße 4, 50321 Brühl · HRB 125413
Zuordnung 80 %Aktiv
Stresemannstraße 5, 61231 Bad Nauheim · HRB 140130
Zuordnung 80 %Aktiv
Grünberger Straße 136, 35394 Gießen · HRB 2822
Zuordnung 80 %Aktiv
Stresemannstraße 5, 61231 Bad Nauheim · HRB 140898
Zuordnung 80 %Aktiv