Stammdaten
- Name
- Sascha Kapfer
- Wohnort
- Donauwörth
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRB 35110
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRB 31520
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · GsR 274
Aktiv
Nelkenweg 11a, 86641 Rain · HRB 36123
Aktiv
Nelkenweg 11a, 86641 Rain · HRB 37239
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRB 25709
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRB 35315
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRA 21834
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRB 36100
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · GsR 511
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRB 10704
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist11 Unternehmen
Details gesperrt
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