Stammdaten
- Name
- Sascha Haghani
- Wohnort
- Kassel
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Monteverdistraße 11 B, 34131 Kassel · HRB 19951
Aktiv
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover · HRB 227462
Aktiv
Lindenstraße 12a, 34131 Kassel · HRB 15412
Aktiv
Lindenstraße 12 a, 34131 Kassel · HRB 16665
Aktiv
Lindenstraße 12a, 34131 Kassel · HRB 18198
Aktiv
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover · HRB 223273
Zuordnung 80 %Aktiv
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover · HRB 216610
Zuordnung 80 %Aktiv
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover · HRB 226909
Zuordnung 80 %Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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