Stammdaten
- Name
- Sascha Haehnke
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 5940
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2023
August-Hirsch-Str. 3, 47119 Duisburg · HRB 11763
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.05.2016
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 4129
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.02.2023
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 7145
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.02.2023
Hafenstraße 20, 79576 Weil am Rhein · HRB 701286
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.06.2007
Auf dem Stallberg 6, 51145 Köln · HRB 57945
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.11.2011
Friedrichstraße 38 g, 06366 Köthen (Anhalt) · HRB 30703
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.12.2021