Stammdaten
- Name
- Sascha Falk
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 30
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Komturstraße 18 A, 12099 Berlin · HRB 242701
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 238368
Aktiv
Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 211581
Aktiv
Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 226368
Aktiv
Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 208699
Aktiv
Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 196696
Aktiv
Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 97376
Aktiv
Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 171717
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 238526
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 208201
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 233065
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 218066
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 232872
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Komturstraße 18 a, 12099 Berlin · HRB 245206
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 204320
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Konstanzer Straße 6, 10707 Berlin · HRB 230545
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Kommanditist14 Unternehmen
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