Stammdaten
- Name
- Sasan Moshar
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main · HRB 112621
Gelöscht
c/o CG Center Global AG, Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main · HRB 115376
In Liquidation
Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main · HRB 109299
Gelöscht
c/o CG Center Global AG, Sebastian-Kneipp-Str. 41, 60439 Frankfurt am Main · HRB 118010
Gelöscht
c/o CG Center Global AG, Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main · HRB 117874
Gelöscht
Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main · HRB 8728
Aktiv