Stammdaten
- Name
- Sarah La Rocca
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden · HRB 35121
In Liquidation
Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main · HRB 126822
Aktiv
Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main · HRB 134731
In Liquidation
Rudolfstraße 13-17, 60327 Frankfurt am Main · HRB 118759
Aktiv
Rudolfstraße 13-17, 60327 Frankfurt am Main · HRB 123627
Aktiv
Rudolfstraße 13-17, 60327 Frankfurt am Main · HRB 141128
Zuordnung 80 %Aktiv