Stammdaten
- Name
- Sarah KrauspeVerkouter
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Bahnhof 12 - 13, 06577 An der Schmücke OT Heldrungen · HRB 113504
Zuordnung 80 %Aktiv
Ankerallee 24, 06556 Artern · HRB 508334
Zuordnung 80 %Aktiv
Ankerallee 24, 06556 Artern · HRB 523719
Zuordnung 80 %Aktiv
Leipziger Straße 31, 06556 Artern · HRB 107398
Zuordnung 80 %Aktiv
Ankerallee 24, 06556 Artern · HRB 511828
Zuordnung 80 %Aktiv
Ankerallee 24, 06556 Artern · HRB 511101
Zuordnung 80 %Aktiv