Stammdaten
- Name
- Sara Maria Timm
- Wohnort
- Rain
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 33272
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 29062
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Fischerweg 3, 86641 Rain · HRB 34569
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.06.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 30911
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 29058
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 29060
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 29096
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 35124
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 33273
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 33275
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 32661
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 33710
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 29089
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 31684
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Ängerweg 18, 86641 Rain · HRB 25330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.06.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 33373
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 29090
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 32777
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 30900
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 30010
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 29061
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 32645
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2023
Oberes Eck 2, 86641 Rain · HRB 35595
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2023
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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