Stammdaten
- Name
- Santosh Bhattarai
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Kieler Straße 639, 22527 Hamburg · HRB 138908
In Liquidation
Kieler Straße 639, 22527 Hamburg · HRB 145330
Aktiv
Holsteiner Chaussee 407, 22457 Hamburg · GsR 3287
Aktiv
Ludwigstraße 33-37, 63067 Offenbach am Main · HRB 84602
Zuordnung 80 %Aktiv