Stammdaten
- Name
- Sandy Thomann
- Wohnort
- Bad Berka
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Postplatz 1, 95131 Schwarzenbach am Wald · HRB 6674
In Liquidation
Anger 28, 99084 Erfurt · HRB 521880
Aktiv
Käpt´n-Christiansen-Straße 30, 25980 Sylt/Westerland, Deutschland · HRB 16868
Aktiv
Hochstr. 26, 95131 Schwarzenbach a Wald · HRB 3732
In Liquidation
Anger 28, 99084 Erfurt · HRB 522973
Aktiv
Hochstraße 26, 95131 Schwarzenbach a.Wald · HRB 6615
In Liquidation
Turmweg 1, 99438 Bad Berka · HRB 516921
In Liquidation