Stammdaten
- Name
- Sandro Scheffler
- Wohnort
- Imsbach
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Sonnenberger Straße 16, 65193 Wiesbaden · HRB 749499
Aktiv
In der Roth Dell 21, 67817 Imsbach · HRB 33803
Aktiv
Bonner Straße 12, 51379 Leverkusen · HRB 121535
Aktiv
Am Sandfeld 15 A, 76149 Karlsruhe · HRB 741767
Aktiv
In der Roth Dell 21, 67817 Imsbach · HRB 32212
Aktiv