Stammdaten
- Name
- Sandro Rolf Heinemann
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Adolfstraße 10, 53111 Bonn · HRB 27007
Aktiv
HRB 28509
Aktiv
Adolfstraße 10, 53111 Bonn · HRB 26030
Aktiv
Steinstraße 24, 53175 Bonn · HRB 23963
Aktiv
Adolfstraße 10, 53111 Bonn · HRB 26363
Aktiv
Steinstraße 24, 53175 Bonn · HRB 23604
Aktiv
Adolfstraße 10, 53111 Bonn · HRB 25869
Aktiv
Adolfstraße 10, 53111 Bonn · HRB 22980
Aktiv
Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn · HRB 22712
Zuordnung 80 %Gelöscht
Steinstraße 24, 53175 Bonn · HRB 30178
Zuordnung 80 %Aktiv