Stammdaten
- Name
- Sandra Mynheer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Steinkleeweg 11, 13158 Berlin · HRB 200157
Aktiv
Breddiner Weg 8a, 13591 Berlin · HRB 227732
In Liquidation
Steinkleeweg 11, 13158 Berlin · HRB 222396
Aktiv
Breddiner Weg 8a, 13591 Berlin · HRA 58534
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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