Stammdaten
- Name
- Sandra Michaela Hodzic
- Wohnort
- Ahlen
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kapellenstraße 15 a, 59227 Ahlen · HRA 10765
Aktiv
Kapellenstraße 15 a, 59227 Ahlen · HRB 18511
In Liquidation
Kapellenstraße 15 a, 59227 Ahlen · HRB 18515
Gelöscht
Kapellenstraße 15a, 59227 Ahlen · HRB 19844
In Liquidation
Kapellenstraße 15 a, 59227 Ahlen · HRB 18431
Gelöscht
Kapellenstraße 15a, 59227 Ahlen/Westfalen · HRB 20235
In Liquidation