Stammdaten
- Name
- Sandra Arendt
- Wohnort
- Recklinghausen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 24312
Aktiv
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 21624
Aktiv
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 26516
Aktiv
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 24237
Aktiv
Alfredstraße 236, 45133 Essen · HRB 24764
Aktiv
Salzdahlumer Straße 85, 38126 Braunschweig · HRB 203286
Aktiv
Alfredstr. 236, 45133 Essen · HRB 19185
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist11 Unternehmen
Details gesperrt
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