Stammdaten
- Name
- San Vir Singh
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Lilienstraße 36, c/o KMI Holding GmbH, 20095 Hamburg · GsR 1289
Aktiv
Lilienstraße 36, 20095 Hamburg · HRB 169122
Aktiv
Lilienstraße 8, 20095 Hamburg · HRB 161111
Aktiv
Lilienstraße 36, 20095 Hamburg · HRB 169788
Aktiv
Corveystraße 28, 22529 Hamburg · GsR 3047
Aktiv
Lilienstraße 36, 20095 Hamburg · HRB 173249
Aktiv
Lilienstraße 36, 20095 Hamburg · HRB 173630
Aktiv
Lilienstraße 8, 20095 Hamburg · HRB 168926
Aktiv
Lilienstraße 36, 20095 Hamburg · HRB 163117
Aktiv
Corveystraße 28, c/o Familie Singh, 22529 Hamburg · GsR 5817
Zuordnung 80 %Aktiv
Lilienstraße 36, 20095 Hamburg · HRB 158101
Zuordnung 80 %Aktiv
Neuer Wall 26-28, 20354 Hamburg · HRB 194625
Zuordnung 80 %Aktiv