Stammdaten
- Name
- Samuel Picciau
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Grubmühlerfeldstr. 54, 82131 Gauting · HRB 283696
Aktiv
Hadergasse 9, 85055 Ingolstadt · HRB 251510
Gelöscht
Grubmühlerfeldstr. 54, 82131 Gauting · HRB 298102
Aktiv
Lochhamer Str. 31, 82152 Planegg · HRB 297374
Aktiv
Lochhamerstraße 31, 82152 Planegg · HRB 268481
In Liquidation
Bahnhofstr. 92, 82166 Gräfelfing · HRB 289066
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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