Stammdaten
- Name
- Samuel Gergin
- Wohnort
- Pohlheim
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 10515
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 7437
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · GsR 111
Aktiv
Neuen Bäue 8, 35390 Gießen · HRB 10954
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 10644
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 9311
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 10432
In Liquidation
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 10651
Aktiv
Seltersweg 18, 35390 Gießen · HRB 10516
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 7432
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 11219
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · HRB 10439
Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · GsR 327
Zuordnung 80 %Aktiv
Löbers Hof 2, 35390 Gießen · GsR 374
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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