Stammdaten
- Name
- Samuel Azarev
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Florastraße 13 A, 60487 Frankfurt am Main · HRB 119097
Ehemalig bis 01.04.2026
Herrmannstraße 39, 60318 Frankfurt am Main · HRB 116270
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2024
Alt-Schwanheim 36, 60529 Frankfurt am Main · HRB 116164
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.02.2020
PAPA OSCAR z. Hd. CAMI GmbH / Camille Cassin, Mainzer Landstraße 33, 60386 Frankfurt am Main · HRB 118731
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.11.2020
Hermannstraße 39, 60318 Frankfurt am Main · HRB 119116
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.10.2022