Stammdaten
- Name
- Sammy Pesenti
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Marienkirchstraße 3, 53757 Sankt Augustin · HRB 18593
Aktiv
Belderberg 19.a), 53113 Bonn · HRB 27448
Aktiv
Bonner Straße 12, 51379 Leverkusen · HRB 116034
Aktiv
Rheinaustraße 221, 53225 Bonn · HRB 28277
Aktiv
Marienkirchstraße 3, 53757 Sankt Augustin · HRB 18562
Aktiv
Bonner Straße 12, 51379 Leverkusen · HRB 106106
Aktiv
Bahnhofstraße 20, 53721 Siegburg · HRB 17589
Aktiv
Wesendonckstraße 18, 53115 Bonn · HRB 25548
Aktiv
Marienkirchstraße 3, 53757 Sankt Augustin · HRB 16565
Aktiv
Marienkirchstraße 3, 53757 Sankt Augustin · HRB 11086
Aktiv
Bahnhofstraße 20, 53721 Siegburg · HRB 16710
Aktiv
Marienkirchstraße 3, 53757 Sankt Augustin · HRB 16429
Aktiv
Obere Wilhelmstraße 2, 53225 Bonn · HRB 30453
Zuordnung 80 %Aktiv
Marienkirche 3, 53757 Sankt Augustin · HRB 18402
Zuordnung 80 %Aktiv