Stammdaten
- Name
- Samir Slim
- Wohnort
- Karlsruhe
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Draisstraße 25, 76448 Durmersheim · HRB 748166
Aktiv
Kaiserallee 7, 76133 Karlsruhe · HRB 747877
Aktiv
Kaiserstraße 21, 76131 Karlsruhe · HRB 727446
Aktiv
Bahnhofplatz 1, 76137 Karlsruhe · HRB 722638
Aktiv
Zimmerstraße 3, 76137 Karlsruhe · HRB 748018
Aktiv
Neureuter Hauptstraße 393, 76149 Karlsruhe · HRB 716909
In Liquidation