Stammdaten
- Name
- Samir Efendic
- Wohnort
- Kamp-Lintfort
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Nordstraße 14, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 7326
Aktiv
Nordstraße 14, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 15538
Aktiv
Nordstraße 14, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 15798
Aktiv
Nordstraße 14, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 15119
In Liquidation
Ober-Lohberg-Allee 20, 46537 Dinslaken · HRB 36740
Aktiv
Nordstraße 14, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 20580
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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