Stammdaten
- Name
- Saman Rahbar Tabrizi
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin · HRB 221618
Aktiv
Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin · HRB 254269
Aktiv
c/o WeMatch Consulting GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin · HRB 254268
Aktiv
Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin · HRB 254270
Aktiv
Margarethenstraße 9, 21244 Buchholz · HRA 200817
Aktiv
c/o WeMatch Consulting GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin · HRB 253909
Aktiv
Bremer Straße 97, 21244 Buchholz · GsR 682
Gelöscht
Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin · HRB 254314
Aktiv