Stammdaten
- Name
- Salvatore Gumina
- Wohnort
- Niederkassel
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Schwarze Breite 20, 34260 Kaufungen · HRB 6754
Aktiv
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 23, 48301 Nottuln · HRB 11163
Aktiv
Hüchtchenweg 4, 59597 Erwitte · HRB 14566
Aktiv
Im Moorbusche 95, 38162 Cremlingen · HRB 4285
Aktiv
Hüchtchenweg 4, 59597 Erwitte · HRB 13009
Aktiv
Hüchtchenweg 4, 59597 Erwitte · HRB 2269
Aktiv
Hüchtchenweg 4, 59597 Erwitte · HRB 40163
Aktiv
Hüchtchenweg 4, 59597 Erwitte · HRB 244768
Aktiv
Hüchtchenweg 4, 59597 Erwitte · HRB 11389
Aktiv
Hüchtchenweg 4, 59597 Erwitte · HRB 611
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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