Stammdaten
- Name
- Saloua Makhloufi
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Berliner Str. 300 b, 63065 Offenbach am Main · HRB 57034
Aktiv
Kampstraße 3, 58095 Hagen · HRB 12844
Gelöscht
Wittgenbusch 15, 45277 Essen · HRB 106808
Aktiv
Grugaplatz 2-4, 45131 Essen · HRB 35941
In Liquidation
Wittgenbusch 15, 45277 Essen · HRB 39122
Zuordnung 80 %Aktiv