Stammdaten
- Name
- Salina Farmaki
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · GsR 161
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50044
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52557
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · GsR 144
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · HRB 49650
Aktiv
Hochstraße 48, 60313 Frankfurt am Main · HRB 111352
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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