Stammdaten
- Name
- Said Nikbin Rohany
- Wohnort
- Poing
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karpfenweg 5, 85586 Poing · HRB 292364
Aktiv
Karpfenweg 5, 85586 Poing · HRB 210107
Aktiv
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 131333
Zuordnung 80 %Aktiv
Wienburgstr. 207, 48159 Münster · HRB 15726
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 131334
Zuordnung 80 %Aktiv
Düsselstraße 21, 41564 Kaarst · HRB 14336
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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