Stammdaten
- Name
- Sahin Sanli
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
c/o LIRIK Real Estate GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0 - 40), 10707 Berlin · HRB 235444
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate GmbH, Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 240079
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate Development GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0-40), 10707 Berlin · HRB 237855
Aktiv
Kurfürstendamm 193 H (Loft 0 - 40), 10707 Berlin · HRB 207040
Aktiv
Markgraf-Albrecht-Straße 2, 10711 Berlin · HRB 239110
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate Development GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0 - 40), 10707 Berlin · HRB 226285
Aktiv
Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 240704
Aktiv
Melker Straße 14, 14167 Berlin · HRB 200863
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate Development GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0-40), 10707 Berlin · HRB 240704
Aktiv
Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 236768
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0 . 40), 10707 Berlin · HRB 230475
Aktiv
Kurfürstendamm 193 H (Loft 0 - 40), 10707 Berlin · HRB 214777
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0 - 40), 10707 Berlin · HRB 225494
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0-40 I Haus Cumberland), 10707 Berlin · HRB 237351
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate GmbH, Kurfürstendamm 193 H, 10707 Berlin · HRB 227006
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate GmbH, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0 - 40), 10707 Berlin · HRB 225440
Aktiv
c/o LIRIK Real Estate Berlin, Kurfürstendamm 193 H (Loft 0-40), 10707 Berlin · HRB 211184
Aktiv
c/o Cosimo Investment Group GmbH, Stapeltor 8, 47051 Duisburg · HRB 33384
Zuordnung 90 %Aktiv