Stammdaten
- Name
- Sagar Ghai
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Große Bäckerstraße 11, 20095 Hamburg · HRB 179896
Aktiv
Prinzenweg 14, 22119 Hamburg · HRA 118606
Aktiv
Lange Reihe 29, 22099 Hamburg · HRB 174767
Aktiv
Lange Reihe 29, 20099 Hamburg · HRB 191973
Aktiv
Nordlandweg 85, 22145 Hamburg · HRB 159904
Aktiv
Hansaplatz 1, 20099 Hamburg · HRB 124844
In Liquidation
Nordlandweg 85, 22145 Hamburg · HRB 182515
Aktiv
Prinzenweg 14, 22119 Hamburg · HRB 131229
Aktiv
Lange Reihe 29, 20099 Hamburg · HRB 158730
Aktiv
Prinzenweg 14, 22119 Hamburg · HRB 132925
Aktiv
Nordlandweg 85, 22145 Hamburg · HRB 170062
Aktiv
Nordlandweg 85, 22145 Hamburg · HRB 190365
Aktiv
Nordlandweg 85, 22145 Hamburg · HRB 192687
Zuordnung 80 %Aktiv
Lange Reihe 29, 20099 Hamburg · HRB 190488
Zuordnung 80 %Aktiv