Stammdaten
- Name
- Sadi Sanlav
- Wohnort
- Frankfurt
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 83658
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 101073
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 97949
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · GsR 161
Aktiv
Am Giener 31, 55268 Nieder-Olm · HRB 52932
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 85496
In Liquidation
Roßmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 134137
Aktiv
Roßmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 128952
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 124116
Aktiv
Roßmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · GsR 183
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 98065
Aktiv
Roßmarkt 15 a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 120314
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 97-99, 60325 Frankfurt am Main · HRB 102418
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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