Stammdaten
- Name
- Sabine Nikolaus
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Birkendorfer Straße 65, 88400 Biberach an der Riß · HRB 640024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2024
Birkendorfer Straße 65, 88400 Biberach an der Riß · HRB 640023
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.07.2020
Bingerstraße 173, 55216 Ingelheim am Rhein · HRB 23260
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.03.2024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2022
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.08.2024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.08.2024
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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