Stammdaten
- Name
- Sabine Dörfelt
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hansastraße 9 a, c/o Sabine und Reinhart Dörfelt, 20149 Hamburg · GsR 2817
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Hansastraße 9 a, c/o Sabine und Reinhart Dörfelt, 20149 Hamburg · GsR 2838
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c/o Dörfelt, Hansastraße 9a, 20149 Hamburg · HRB 15294
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c/o Dörfelt, Hansastraße 9 a, 20149 Hamburg · HRB 15639
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Hansastraße 9 a, c/o Sabine und Reinhart Dörfelt, 20149 Hamburg · GsR 2606
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c/o Dörfelt, Hansastraße 9 a, 20149 Hamburg · HRB 6899
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Hansastraße 9 a, c/o Dörfelt, 20149 Hamburg · GsR 6216
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