Stammdaten
- Name
- Ruslans Uzulis
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o Ruslans Uzulis, Wilmersdorfer Straße 122-123, 10627 Berlin · HRB 254278
Aktiv
c/o Ruslans Uzulis, Wilmersdorfer Straße 122-123, 10627 Berlin · HRB 254356
Aktiv
VR 8087
Aktiv
Tal 44, 80331 München · HRB 284938
Gelöscht
Tal 44, 80331 München · HRB 284935
Gelöscht
Wilmersdorfer Straße 122-123, 10627 Berlin · HRB 252508
Aktiv
Tal 44, 80331 München · HRB 284888
Gelöscht