Stammdaten
- Name
- Rudolf Schmitz
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management2 Unternehmen
Dürener Str. 334-336, 50933 Köln · HRB 230544
Gelöscht
Zugspitzstraße 33, 82467 GarmischPartenkirchen Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Niederlassung München, 81241 München, Geschäftsanschrift: Kaflerstraße 8, 81241 München · HRB 23316
Aktiv