Stammdaten
- Name
- Rubina Karp
- Wohnort
- Freienwill
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Waisenallee 10, 23556 Lübeck · HRB 18326
Aktiv
Waisenallee 10, 23556 Lübeck · HRB 25903
Aktiv
Am Pferdewasser 10, 24937 Flensburg · HRB 6869
Aktiv
Waisenallee 10, 23556 Lübeck · HRB 9780
Aktiv
Alter Markt 9-13, 42275 Wuppertal · HRB 24745
Aktiv
Waisenallee 10, 23556 Lübeck · HRB 4875
Aktiv
Waisenallee 10, 23556 Lübeck · HRB 10489
Aktiv
Waisenallee 10, 23556 Lübeck · HRB 8139
Aktiv
Sophienblatt 20, 24103 Kiel · HRB 16153
Aktiv
Waisenallee 10, 23556 Lübeck · HRB 4751
Zuordnung 80 %Aktiv