Stammdaten
- Name
- Ruben Welsch
- Wohnort
- Greifensee
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Brückengasse 1 / Sankt-Johann-Gasse, 78462 Konstanz · HRB 726297
Gelöscht
Unter den Linden 10, 10117 Berlin · HRB 730717
Gelöscht
Josephspitalstr. 6, 80331 München · HRB 287568
Gelöscht
Josephspitalstr. 6, 80331 München · HRB 284329
Gelöscht
Josephspitalstr. 6, 80331 München · HRB 163205
Gelöscht
An der Kalkhecke 3, 35708 Haiger · HRB 9507
Zuordnung 80 %Aktiv