Stammdaten
- Name
- Ruben Queimano Alonso
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Kaiser-Wilhelm-Str. 1, 46395 Bocholt · HRB 13382
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 15503
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 15717
Aktiv
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 14842
Aktiv
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 14044
Aktiv
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 255339
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 106258
Aktiv
Am Saaraltarm 1, c/o inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, 66740 Saarlouis · HRB 251395
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 107405
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 19065
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 8, 40468 Düsseldorf · HRB 98355
Aktiv
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 14325
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 103946
Aktiv
VR 16705
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 19783
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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