Stammdaten
- Name
- Rovshan Großmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Wilhelmsaue 11, 10715 Berlin · HRB 167281
Aktiv
Im Domstift 38, 12309 Berlin · HRB 174890
Gelöscht
Ruhlsdorfer Straße 81, 14532 Stahnsdorf · HRB 40306
Aktiv
Im Domstift 38, 12309 Berlin · HRB 137190
Aktiv
Ruhlsdorfer Straße 81, 14532 Stahnsdorf · HRB 40383
Aktiv
Im Domstift 38, 12309 Berlin · HRB 207151
Aktiv
Aktiv
Im Domstift 38, 12309 Berlin · HRB 205738
Aktiv
Ruhlsdorfer Straße 81, 14532 Stahnsdorf · HRB 40900
Zuordnung 80 %Aktiv